A náci időszakhoz kapcsolódnak azok a jól ismert svájci banki számlák, amelyek rengeteg vitát és kutatást generáltak az évek során. E bankok titkosított rendszere és a pénzügyi tranzakciók átláthatatlansága sok kérdést vetett fel a háború alatt és után, k

A Credit Suisse náci időszakban fennálló számlatulajdonosaihoz kapcsolódó kapcsolatok vizsgálata során a nyomozók új, eddig ismeretlen bizonyítékokra leltek. Ezen információk a bank korábbi vizsgálatainak során nem kerültek nyilvánosságra - tájékoztatták az amerikai szenátus költségvetési bizottságának vezetői.

Neil Barofsky, a vizsgálatot irányító független ombudsman, a Credit Suisse belső kutatási osztályának alapos átvizsgálása során új, eddig ismeretlen dokumentumokat tárt fel, melyek között olyan ügyféladatok is találhatók, amelyek a második világháború időszakából származnak.

A felfedezések között több száz állítólagos közvetítő szerepel, akik segítettek a náciknak "aranyat elrejteni, illegális tranzakciókat álcázni a hadianyagok megvásárlására, zsidó vagyontárgyakat fosztogatni, egyebek között zsidó vállalkozások árjásításával, és általában támogatni a náci hadigazdaságot"

- A Bloomberg által ismertetett, december 17-én datált levelében Barofsky a bizottságnak címezte mondandóját.

A csoport számos olyan ügyfélaktát talált, amelyeken németül az "Amerikai fekete lista" feliratú bélyegző szerepelt. A megjelölést a második világháborús szövetségesek használták olyan személyek és vállalatok megjelölésére, akiket közvetlenül a nagyhatalmak finanszíroztak, vagy akikről ismert volt, hogy rendszeresen kereskednek velük.

Barofskyt, az amerikai Troubled Asset Relief Program korábbi főfelügyelőjét a Credit Suisse 2022 novemberében eltávolította ombudsmani tisztségéből, majd 2023 végén a Credit Suisse-t felvásároló UBS Group visszahelyezte őt korábbi posztjára.

A UBS szóvivője a hétvégén bejelentette, hogy „mivel a UBS 2023 júniusában megvásárolta a Credit Suisse-t, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a felülvizsgálat alapos és részletes legyen. Ennek érdekében ismét Neil Barofskyt bíztuk meg független ombudsmanként.”

Sheldon Whitehouse, a Költségvetési Bizottság elnöke és a demokrata párt prominens szenátora, elismeréssel nyilatkozott az UBS-ről, kiemelve, hogy a bank lépéseket tett az "összes releváns nyilvántartás alapos felülvizsgálatának garantálása érdekében".

Chuck Grassley szenátor, a testület vezető republikánusa, kifejezte örömét a Credit Suisse és az UBS közötti újbóli együttműködés kapcsán, ám ugyanakkor éles kritikát fogalmazott meg a Credit Suisse éveken át tartó titkolózása miatt, amely a náci kapcsolatokkal összefüggő további bizonyítékokat érintette. A szenátorok hangsúlyozták, hogy a Credit Suisse "nem mindig osztotta meg az általa birtokolt információkat" a korábbi vizsgálatok során, ami aggodalomra ad okot.

A legújabb kutatás során olyan meglepő bizonyítékokra bukkantak, amelyek "szignifikáns összefüggést" mutatnak a Credit Suisse és az úgynevezett patkányvonalak között. Ezek a titkos hálózatok a II. világháború után a náci háborús bűnösök és kollaboránsok menekülését segítették. Ennek következtében számos náci elkövető, fasiszta és kollaboráns tudott sikeresen elmenekülni Európából, elkerülve ezzel a büntetőeljárást.

A nyomozók több mint három tucat, a patkányvonalakkal kapcsolatban álló személy Credit Suisse számláját azonosították

- írta levelében Barofsky.

A svájci pénzintézetnél nem csupán ez a vizsgálat zajlik: az Egyesült Államok figyelme most azokra az orosz számlákra is kiterjed, amelyeket a Credit Suisse-tól átvett UBS korábban pénzmosással kapcsolatos ügyekben érintett.